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关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

编辑:大魔王 2019-02-05

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  第十一条涉及外汇的犯罪数额,按照案发当日中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币,按照案发当日境内银行人民币对该货币的中间价折算民币,或者该货币在境内银行、国际外汇市场对美元汇率,与人民币对美元汇率中间价进行套算。

  第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:

  同一案件中,非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额处罚。

  《最高 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9月17日由最高审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议通过,现予公布,自2019年2月1日起施行。

  第十条非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地,包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的账户开立地、资金接收地、资金过渡账户开立地、资金账户操作地,以及资金交易对手资金交付和汇出地等。

  (一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯为受过刑事追究的;

  第一条违反国家,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项的“非法从事资金支付结算业务”:

  非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:

  (二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;

  符合刑事诉讼法的认罚从宽适用范围和条件的,依照刑事诉讼法的处理。

  非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第第二款的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。

  关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

  第八条符合本解释第的标准,行为人如实供述犯罪事实,,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚;其中犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

  (2018年9月17日最高审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议通过,自2019年2月1日起施行)

  第五条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,构成非法经营罪,同时又构成刑法第一百二十条之一的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条的洗钱罪的,依照处罚较重的处罚。

  第六条二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的,非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

  第九条单位实施本解释第一条、第二条的非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为,依照本解释的量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚。

  (一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;

  

外汇

  第二条违反国家,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的,以非法经营罪处罚。

  (二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;

  第十二条本解释自2019年2月1日起施行。《最高关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕20号)与本解释不一致的,以本解释为准。

  第七条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的,按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额,依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,金融市场秩序,根据《中华人刑法》《中华人刑事诉讼法》的,现就办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

  第非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”: